O segredo é conhecer o cliente [depoimento transcrito de entrevista concedida a Carlos Costa]

Autores

  • Luiz Eduardo Martins Ferreira

Resumo

O sucesso no combate à lavagem de dinheiro passa pela necessidade de os agentes financeiros aplicarem a rede fina de controle sobre a origem do capital e, sobretudo, conhecer quem aplica no mercado de valores mobiliários

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Publicado

2008-09-01

Edição

Seção

Depoimento